Municiado por dados recebidos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o senador Álvaro Dias (PSDB-PR) denunciou ontem da tribuna o uso das loterias da Caixa Econômica Federal (CEF) na lavagem de dinheiro. Há casos como o de um certo Alécio Gouveira, que recebeu 525 prêmios, no valor total de R$ 3,8 milhões. De acordo com Dias, o valor da lavagem – como é conhecida a prática de trocar dinheiro sujo, do narcotráfico ou de outra atividade do crime organizado – supera a quantia de R$ 32 milhões entre 2002 e 2006.
Um relatório do Coaf aponta a existência de 75 ganhadores suspeitos. Um deles, o doleiro Antonio Oliveira Clarimunt, o Toninho da Barcelona, por exemplo, recebeu em São Paulo, em 3 de abril de 2002, a importância de R$ 215,75 mil, correspondente ao acerto de 38 prêmios de loterias, em cinco modalidades diferentes. Toninho está preso, acusado de formação de quadrilha pelo Grupo de Ação Especial e Repressão ao Crime Organizado (Gaeco).
O documento do Coaf traz em alguns casos o episódio de ganhadores que já foram indiciados pela Polícia Federal, como Anselmo Xavier Rolim, que recebeu R$ 431,15 mil pelo acerto em 64 prêmios das loterias da Caixa. Ele é alvo de cinco inquéritos por receptação, estelionato e crime contra a saúde pública.
Esquema
Para o senador, a lavagem só é possível com a participação de gerentes ou outros agentes da Caixa. Em um caso, o funcionário se encarregaria de segurar os bilhetes vencedores até que atinja o valor de interesse do beneficiário da lavagem. Quando isto acontece, revelou Dias, o bandido vai à agência e saca os bilhetes premiados como se ele fosse o ganhador. Outra hipótese é a do agente avisar aos interessados sobre a presença de ganhadores, para que comprem o bilhete premiado.
Em nota, a Caixa afirmou que, em conjunto com o Coaf e a Polícia Federal, tem descredenciado lotéricas envolvidas em irregularidades, o que tem ajudado a diminunir essa ocorrência nos últimos quatro anos.
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E eu fico jogando igual um mané achando que vou ganhar...rssss
Mas um dia ainda ganho!!! e vai ser este ano!!!
Abraço galera.
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